金益环保:第二届监事会第三次会议决议公告

光济

2019-06-23 13:18


公告编号:2019-027

证券代码:838691 证券简称:金益环保 主办券商:东北证券
湖南金益环保股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月13日书面方式5.会议主持人:监事会主席周林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章

程》的规定,所做决议合法有效。
会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

公告编号:2019-027

二、 议案审议情况
审议通过《2018年年度利润分配方案》
1.议案内容:

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度权益分派预案公告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖南金益环保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

湖南金益环保股份有限公司
监事会
2019年6月21日

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