广东金莱特电器股份有限公司关于召开2018年年度

鸿朗

2019-05-16 21:50

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金莱特电器股份有限公司董事会于2019年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》。公司将于2019年5月20日下午 2:30召开公司2018年年度股东大会,现将本次会议的相关事项提示公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议名称:2018年年度股东大会。 2、会议召集人:公司董事会 3、本次年度股东大会会议召开已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 现场会议 会议召开时间:2019年5月20日下午2:30分 网络投票 ①网络投票方式 A、深圳证券交易所交易系统; B、互联网投票系统 ②网络投票时间 A、深圳证券交易所交易系统投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30-11:30,

13:00-15:00。 B、互联网投票系统投票时间:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。 5、股权登记日:2019年5月13日 6、会议出席对象: 截至2019年5月13日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次年度股东大会及参加会议表决,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; 公司董事、监事和高级管理人员; 公司聘请的见证律师及相关人员。 7、会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室 二、会议审议事项 提案1:审议《2018年年度报告全文及其摘要的议案》; 提案2:审议《2018年度董事会工作报告的议案》; 提案3:审议《2018年度财务决算报告的议案》; 提案4:审议《2018年度利润分配方案的议案》; 提案5:审议《关于续聘大信会计师事务所为2019年度审计机构的议案》; 提案6:审议《关于向银行申请综合授信的议案》; 提案7:审议《关于回购注销部分限制性股票暨修订〈公司章程〉的议案》; 提案8:审议《2018年度监事会工作报告的议案》; 本次年度股东大会,公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述提案4、提案7需以特别决议形式表决。 上述议案有关内容请参见2019年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。 三、提按编码 本次年度股东大会的提案编码示例表: ■ 四、会议登记等事项